证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2016-013
东风电子科技股份有限公司第七届董事会
2016年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风科技董事会已于2016年5月12日向全体董事以电子邮件方式发出了第七届董事会2016年第三次临时会议通知，第七届董事会2016年第三次临时会议于2016年5月20日在上海公司总部大会议室以现场加通讯的方式召开，会议由董事长高大林先生主持，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经审议，董事会通过了如下议案：
1．审议通过了公司关于续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情见上海证券交易所网站(http://)《东风电子科技股份有限公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准公告》。
2. 审议通过了公司关于续聘内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情见上海证券交易所网站(http://)《东风电子科技股份有限公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准公告》
3. 审议通过了关于公司下属控股子公司处置固定资产的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.1东风伟世通汽车饰件系统有限公司（以下简称“东风伟世通公司”）
截止2016年4月31日，东风伟世通公司现有固定资产工位器具、计算机设备等，由于使用时间长，并已损坏且闲置已无使用价值。资产原值为人民币22,274,785.88元，已计提折旧为人民币22,274,785.88元，资产净额为人民币0元，建议全部报废处置。
3.2湛江德利车辆部件有限公司（以下简称“湛江德利公司”）
截止2016年4月31日，湛江德利公司现有固定资产机械、电子、运输设备，由于使用时间长，精度超差，配件难购，维修成本高，部分设备已报废，无修复价值且无法满足现有生产需求。资产原值为人民币28,927,274.76 元，已计提折旧为人民币28,415,717.57元，资产净额为人民币511,557.19元。建议全部报废处置。
明细情况附表如下： 单位：人民币 元
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单位
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项目
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原值
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固定资产折旧
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净值
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计提减值准备
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本期实际损失
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东风伟世通公司
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固定资产
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22,274,785.88
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22,274,785.88
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0
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0
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0
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湛江德利公司
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固定资产
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28,927,274.76
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28,415,717.57
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511,557.19
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0
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511,557.19
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合计
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51,202,060.64
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50,690,503.45
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511,557.19
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0
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511,557.19
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4.审议通过了关于公司下属子公司关联借贷事项的议案（关联董事回避表决）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详情见上海证券交易所网站(http://) 《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告》。
5. 审议通过了关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
详情见上海证券交易所网站(http://) 《东风电子科技股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知公告》
上述第一至四项议案将提请公司2016年第二次临时股东大会审议并授权公司董事会具体办理有关事宜。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2016年5月21日